证券代码：600153         股票简称：建发股份         公告编号：临 2012—014


                  厦门建发股份有限公司
        第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。



     厦门建发股份有限公司（以下简称：“建发股份”）第五届董事会 2012 年第
二次临时会议于 2012 年 8 月 11 日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于
2012 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开，截至 8 月 13 日已收回全部董事表决
意见书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以
全票通过《关于为建发房地产集团有限公司公开发行 5.7 亿元人民币公司债券进
行担保的议案》:
     建发房地产集团有限公司（以下简称：“建发房产”）为筹集 2011XP01 限价
商品房项目（翔城国际）建设资金，并有效改善融资结构，降低融资成本，拟向
国家发改委申请公开发行 5.7 亿元人民币公司债券，所募集资金全部用于翔城国
际项目。该债券期限不超过 7 年，债券发行规模及募集资金用途等最终以国家发
展和改革委员会的批复为准。
     公司董事会同意为建发房产拟发行的 5.7 亿元人民币公司债券的按期还本
付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案需提交公司股
东大会审议。


     特此公告。




                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                       二 0 一二年八月十三日