证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2012—020 厦门建发股份有限公司 第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 厦门建发股份有限公司第五届董事会 2012 年第三次临时会议于 2012 年 9 月 25 日以书面及电邮的送达方式通知全体董事,并于 2012 年 9 月 27 日以通讯 表决的方式召开,截至 9 月 27 日已收回全部董事表决意见书,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议,以全票通过《关于制定<银 行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》(制度全文请详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn)。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 二 0 一二年九月二十七日