证券代码：600153         股票简称：建发股份         公告编号：临 2012—020



                        厦门建发股份有限公司
        第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。



     厦门建发股份有限公司第五届董事会 2012 年第三次临时会议于 2012 年 9

月 25 日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2012 年 9 月 27 日以通讯

表决的方式召开，截至 9 月 27 日已收回全部董事表决意见书，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过《关于制定<银

行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》（制度全文请详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn）。



     特此公告。




                                                厦门建发股份有限公司董事会

                                                  二 0 一二年九月二十七日