证券代码：600153       股票简称：建发股份        公告编号：临 2012—023


                 厦门建发股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

    厦门建发股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2012 年 11 月 22 日以
书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于 2012 年 12 月 3 日以通讯表决的方式
召开，截至 12 月 3 日已收回全部董事表决意见书，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过以下议案：
    一、《关于增加与部分关联单位 2012 年日常经营性关联交易的议案》：
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定及公司业
务实际情况，公司决定调增与厦门华侨电子股份有限公司 2012 年度预计发生关
联交易的金额。原预计金额为 5 亿元，调增后的金额为 11 亿元。
    本议案属关联交易，关联董事已按规定回避表决。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司关联交易公告（临 2012—024）。
    二、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》：
    公司决定于 2012 年 12 月 20 日下午 3:00 召开 2012 年第二次临时股东大会，
审议《关于增加与部分关联单位 2012 年日常经营性关联交易的议案》。会议的有
关事项详见公司公告（临 2012-025）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                              厦门建发股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年十二月三日