证券代码：600153         股票简称：建发股份         公告编号：临 2012—024


        厦门建发股份有限公司关于增加
与部分关联单位 2012 年日常经营性关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：
     ● 本次关联交易需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
     ● 本次关联交易根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必
需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不
会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2012 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《2012
年度日常经营性关联交易的议案》，并经 2012 年 6 月 15 日召开的 2011 年度股东
大会审议通过。关联董事和关联股东均按规定回避表决。
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定及公司业
务实际情况，建发股份拟调增与关联企业厦华电子 2012 年度预计发生关联交易
的金额，该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事王宪榕
女士、吴小敏女士回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就该关联交易事
项发表了独立意见。
    该议案需要提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，届时关联股东
将按规定回避表决。
   （二）前次日常关联交易的预计和执行情况


                                    2011 年 预    2011 年 实    预计数与实际发生金额
关联交易对象    关联交易类别
                                    计金额        际发生金额    差异较大原因
厦门华侨电子    销售及代理进出                                  双方发生业务量较小且
                                      10 亿元     672.21 万元
股份有限公司    口电子元器件                                     部分合同结算期滞后



   （三）本次日常关联交易预计金额和类别
   本次日常关联交易预计是根据公司与关联企业厦华电子的相关业务开展的
实际需要，拟调增与厦华电子 2012 年度预计发生关联交易的金额，具体明细如
下：
                                                                         本次预计与上
                               原预     调增后    本年年初至    上年实
                                                                         年实际发生金
关联交易对象   关联交易类别    计金     预计金    今累计已发    际发生
                                                                         额差异较大的
                               额       额        生金额        金额
                                                                         原因
厦门华侨电子   销售及代理进    5亿       11 亿                  672.21    双方业务量大
                                                  9.5857 亿元
股份有限公司   口电子元器件      元          元                   万元         幅增加



   二、关联方介绍和关联关系
   关联方名称：厦门华侨电子股份有限公司
   法定代表人：王炎元
   注册资本：3.71 亿元
   主营业务：生产制造彩色电视机等日用电子器具。
   住所：厦门市湖里区湖里大道 22 号。
   与上市公司的关联关系：本公司董事王宪榕女士和吴小敏女士分别担任厦华
电子的董事。
   截至 2011 年末，总资产 161,783.88 万元；2011 年度实现营业收入 325,316.60
万元，实现净利润 1,057.96 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，总资产 172,574.88
万元；2012 年 1-9 月，实现营业收入 238,858.44 万元，实现净利润 578.14 万
元。
   厦华电子长期与公司发生业务往来，生产经营情况稳定，与公司以往的交易
合同均正常履行，不存在履约风险。
   三、关联交易主要内容和定价依据
   公司与厦华电子的交易内容主要是公司代理厦华电子销售液晶显示屏等电
子元器件，交易价格均遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致，付款与
结算时间均按每一份具体合同执行。


   四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
   上述关联交易根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另
一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此
外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会
因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。


   五、审议程序
   1．董事会表决情况和关联董事回避情况
   公司第五届董事会第十七次会议审议《关于增加与部分关联单位 2012 年度
日常经营性关联交易的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，该关联交易在表决时，公司 2 名关联董事已按规定回避表决。
   该议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议表决。
   2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
   公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常
关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经
营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体
股东的利益。公司独立董事同意将该议案提交 2012 年第二次临时股东大会表决。


   特此公告。




                                         厦门建发股份有限公司董事会
                                            二 0 一二年十二月三日