建发股份



        厦门建发股份有限公司
 2012 年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2012 年 12 月 20 日下午 3:00
会议地点：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 23 楼会议室
主 持 人：董事长黄文洲先生
会议议程：
    审议《关于增加与部分关联单位 2012 年日常经营性关联交

易的议案》。




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                厦门建发股份有限公司     2012 年第二次临时股东大会会议资料




      关于增加与部分关联单位 2012 年日常经营性关联交易的议案


    各位股东和股东代表：
           根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定及公司业
    务实际情况，公司拟调增与厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）
    2012 年度预计发生关联交易的金额。原预计金额为 5 亿元，调增后的金额为 11
    亿元，具体明细如下：



                                                     本年年初                   本次预计与上年
  关联交易       关联交易       原预计    调增后                   上年实际
                                                     至今累计                   实际发生金额差
    对象           类别         金额     预计金额                  发生金额
                                                    已发生金额                   异较大的原因

    厦门华侨
               销售及代理进口                                                     双方业务量
电子股份有限                    5 亿元    11 亿元   9.5857 亿元   672.21 万元
                 电子元器件                                                        大幅增加
    公司



           本次日常关联交易预计是根据公司与厦华电子的相关业务开展的实际需要。
    厦华电子长期与公司发生业务往来，生产经营情况稳定，与公司以往的交易合同
    均正常履行，不存在履约风险。

           该议案属关联交易，请关联股东回避表决。



           以上议案，请审议。




                                                       厦门建发股份有限公司董事会

                                                         二 0 一二年十二月二十日




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