证券代码：600153       股票简称：建发股份           公告编号：临 2012--026


                  厦门建发股份有限公司
           2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：
  ● 本次会议不存在否决提案的情况
  ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    1、会议召开时间：2012 年 12 月 20 日下午 3:00
    2、会议地点：福建省厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 23 楼公司会议室


    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例见下表：
出席会议的股东和代理人人数                                      12
所持有表决权的股份总数（股）                                    5,933,014
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               0.27%



    （三）会议表决方式、主持情况。
    1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。
    2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。
    3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。
    4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
          二、提案审议情况
                             同意          同意     反对      反对     弃权     弃权    是否
       议案内容
                             股数          比例     股数      比例     股数     比例    通过
《关于增加与部分关联单
位 2012 年日常经营性关    4,333,014       73.03%      0        0     1,600,000 26.97%    是
联交易的议案》



           上述议案内容详见本公司于 2012 年 12 月 15 日刊登于上海证券交易所网站
      （www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会
      议资料》。
           该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，具体情况如下：
                                                  所持表决权股份
        关联股东名称         关联关系                                   回避表决情况
                                                       数量
                           可能造成上市
        厦门建发集团
                           公司利益对其           1,037,852,143          已回避表决
          有限公司
                             倾斜的股东
                           可能造成上市
           王宪榕          公司利益对其              212,112             已回避表决
                             倾斜的股东
                           可能造成上市
           吴小敏          公司利益对其              237,172             已回避表决
                             倾斜的股东


           三、律师见证情况：
           1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。
           2、见证律师：黄臻臻、杨燕秋。
           3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
      东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有
      效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、上网公告附件：
    《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司 2012 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                 厦门建发股份有限公司
                                               二 0 一二年十二月二十日