证券代码：600153       股票简称：建发股份        公告编号：临 2013—002


                 厦门建发股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2013 年 1 月 14 日以书
面及邮件的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召
开，截至 1 月 24 日已收回全部董事表决意见书，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，董事会同意聘任陈东旭先生和王志兵先生为公司副总经理。
（简历见附件）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
    为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，董事会同意公司在全国银行
间债券市场注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的短期融资券，可分期发行。
募集资金将用于公司的生产经营活动，包括补充公司营运资金、偿还银行贷款等。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提请公司股东大会审议批准。


    三、审议通过了《关于与关联方共同对子公司增资的议案》
    公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）拟分配
20 亿元现金股利，公司按照持股比例将分得 10.93 亿元股利，厦门建发集团有
限公司（以下简称“建发集团”）按照持股比例将分得 9.07 亿元股利。
    为促进建发房产的业务发展，同意公司与建发集团按股权比例对建发房产增
资，其中公司以货币形式增资 54,654 万元，建发集团以货币形式增资 45,346 万
元，资金均来源于建发房产的现金分红。增资后，建发房产注册资本由 10 亿元
人民币增加至 20 亿元人民币，建发股份持股比例仍为 54.654%，建发集团持股
比例仍为 45.346%。
    本议案属于关联交易，关联董事已按规定回避表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    由于本公司和建发集团均以现金增资，且按照出资比例确定双方在建发房产
的股权比例，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本议案可豁
免提交股东大会审议。
    该关联交易的具体内容详见公司关联交易公告（临 2013—003）。


    四、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2013 年 2 月 19 日上午 9:30 召开 2013 年第一次临时股东大会，
审 议《关 于发行短 期融资券 的议案 》。 会议的有 关事项 详 见公司公 告（临
2013-004）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                              厦门建发股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年一月二十四日
附件：


       陈东旭先生简历：
       陈东旭，男，1970 年 9 月出生。1992 年 7 月毕业于厦门大学国际贸易专业。
现任厦门建发汽车有限公司董事长，曾任厦门建发汽车有限公司总经理。


       王志兵先生简历：
       王志兵，男，1968 年 12 月出生。1989 年 7 月毕业于鹭江大学电子技术专
业。现任本公司贸易管理总监，曾任本公司贸易管理部副经理、贸易管理部总经
理。