证券代码：600153       股票简称：建发股份       公告编号：临 2013—004


              厦门建发股份有限公司关于
        召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
       本次股东大会未提供网络投票。
       公司股票没有涉及融资融券、转融通业务。

    厦门建发股份有限公司决定召开 2013 年第一次临时股东大会，会议有关事
项具体如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、现场会议召开的日期、时间：2013年2月19日上午9:30
    4、会议的表决方式：现场投票方式
    5、会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室
    二、会议审议事项
    《关于发行短期融资券的议案》。
    三、会议出席对象
      1、2013年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代
理人可不必为公司股东）。
      2、本公司董事、监事和高级管理人员；
      3、本公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
    1、2013 年 2 月 5 日下午三点在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记
   在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
    2、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人
授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进
行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股票账户卡及授权委托书（格式见
附件）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
     3、登记时间：2013年2月6日上午9：00-12：00；下午2：30-5：30。
     4、登记地点：厦门市思明区鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。
    五、其他事项
     1、联系人： 李蔚萍、黄丽琼
        联系电话：0592-2132319
        传   真： 0592-2112185转3297
        邮   编： 361001
    2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。


    特此公告。




                                           厦门建发股份有限公司董事会
                                               二〇一三年一月二十四日
附件:授权委托书



                                 授权委托书


厦门建发股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年2月19日
召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


委托人持股数：                          委托人股东帐户号：


                                       委托日期：      年      月     日




序号               议案内容                   同意      反对        弃权

  1         关于发行短期融资券的议案



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。