建发股份



        厦门建发股份有限公司
 2013 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2013 年 2 月 19 日上午 9:30
会议地点：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 23 楼会议室
主 持 人：董事长黄文洲先生
会议议程：
    审议《关于发行短期融资券的议案》。




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          厦门建发股份有限公司   2013 年第一次临时股东大会会议资料




                     关于发行短期融资券的议案


各位股东和股东代表：
    为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司拟在全国银行间债券市
场注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的短期融资券（可分期发行）。募集资金
将用于公司的生产经营活动，包括补充公司营运资金、偿还银行贷款等。
    为保证本次发行顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次
发行有关的一切事宜，包括但不限于：
    1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具
体发行方案；
    2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议
和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
    5、办理与本次发行相关的其它事宜；
    6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。



    以上议案，请审议。




                                               厦门建发股份有限公司董事会

                                                  二 0 一三年二月十九日




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