证券代码：600153       股票简称：建发股份          公告编号：临 2013--005


                  厦门建发股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：
  ● 本次会议不存在否决提案的情况
  ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    1、会议召开时间：2013 年 2 月 19 日上午 9:30
    2、会议地点：福建省厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 23 楼公司会议室

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数                               17
所持有表决权的股份总数（股）                             1,085,092,085
占公司有表决权股份总数的比例（%）                        48.49%


    （三）会议表决方式、主持情况。
    1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。
    2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。
    3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。
    4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。


    二、提案审议情况
                                 同意        同意     反对   反对      弃权      弃权     是否
          议案内容
                                 股数        比例     股数   比例      股数      比例     通过

《关于发行短期融资券的
                             1,083,492,085   99.85%    0      0      1,600,000   0.15%     是
议案》



              上述议案内容详见本公司于 2013 年 2 月 8 日刊登于上海证券交易所网站
         （www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会
         议资料》。


              三、律师见证情况：
              1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。
              2、见证律师：黄臻臻、杨燕秋。
              3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
         东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有
         效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


              四、上网公告附件：
              《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司 2013 年第一次临时
         股东大会的法律意见书》。


             特此公告。




                                                                  厦门建发股份有限公司
                                                                  二 0 一三年二月十九日