证券代码：600153        股票简称：建发股份       公告编号：临 2013--007



                 厦门建发股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 3 月 26 日以书
面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 4 月 8 日召开。会议由董事长
黄文洲先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事和高级管理人员列席
了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：
    一、审议通过《2012 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《2012 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《2012 年度利润分配预案》：
    经致同会计师事务所有限公司审计， 本公司 2012 年度共实现净利 润
2,669,935,941.56 元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,156,036,970.07 元，
加上年初未分配利润 5,235,338,446.92 元，扣除 2011 年度已分配现金红利
223,775,074.10 元、计提盈余公积 61,617,089.75 元及其他减少 16,805,009.57
元，本公司 2012 年末未分配利润为 7,089,178,243.57 元。本公司董事会制定
2012 年度利润分配预案如下：以本公司 2012 年末总股本 2,237,750,741 股为基
数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 335,662,611.15
元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》（详见公司临
2013-009 号公告）
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案属关联交易，公司关联董事已按规定回避表决


    六、审议通过《关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案》（详见公司
临 2013-010 号公告）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    修订后的《总经理工作细则》全文请详见上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》：
    公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2013 年度财务报表和内部控
制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子，根据审计业务量情况决
定事务所报酬。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过《2012 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十、审议通过《2012年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    上文第一、二、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司二0一二年度股东
大会审议。
    二0一二年度股东大会具体召开时间将另行公告。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                   二 0 一三年四月八日