证券代码：600153      股票简称：建发股份       公告编号：临 2013--008


                 厦门建发股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2013 年 4 月 8 日召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议经审议形成如下决议：
    一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2012 年修订）》、《上海证券交易所股票上市
规则（2012 修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工
作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的 2012 年年度报告及摘要进行了
认真严格的审核，并提出如下书面意见：
     1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和
经营成果等事项。
     3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2012 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《2012 年度利润分配预案》


    四、审议通过《2012 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司监事会
                                                  二 0 一三年四月八日




备查文件：
1、厦门建发股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议