证券代码：600153      股票简称：建发股份      公告编号：临 2013--009


                    厦门建发股份有限公司
                 2013 年日常关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ● 本次关联交易需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    ● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司
经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的
比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此
受到影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
   1．董事会表决情况和关联董事回避情况
   2013 年 4 月 8 日，公司第五届董事会第十九次会议以“4 票同意、0 票反对
和 0 票弃权”审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 5 名关联董事（王
宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生、黄文洲先生和张勇峰先生）已回避表决。
    该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议，届时关联股东将按规定回避
表决。
   2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
   公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司
独立董事审阅通过。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第五届董事会第十九次会
议审议。
   公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常
关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经
     营活动的顺利进行，所履行的审批程序合法合规，不存在损害上市公司和中小股
     东利益的情形。因此同意公司第五届董事会第十九次会议关于上述关联交易作出
     的决议，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。


         （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                              单位：亿元

                                                                       2012年     2012年
  关联交易类别         关联交易内容            关联交易对象            预计金     实际发
                                                                         额       生金额
                                        厦门华侨电子股份有限公司、厦
向关联人销售商品   电子元器件等         门华联电子有限公司、厦门厦华     11        10.33
                                        新技术有限公司等

                                        厦门建发集团有限公司、厦门建
向关联人销售商     装修、租赁、物流服   发旅游集团股份有限公司及其
                                                                         2          0.84
品、提供劳务       务、代建房产等       子公司、厦门国际会展控股有限
                                        公司及其子公司

接受委托贷款或发   接受委托贷款或发行
                                        厦门国际信托有限公司等           20         5.20
行信托计划         信托计划



         （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                              单位：亿元

                                                                       2013年     2012 年
    关联交易类别         关联交易内容          关联交易对象            预计总     实际发
                                                                         金额     生金额
                                        厦门华侨电子股份有限公司、厦
向关联人销售商品       电子元器件等     门华联电子有限公司、厦门厦华     11        10.33
                                        新技术有限公司等

                                        厦门建发集团有限公司、厦门建
                       物流服务、装修、
向关联人销售商品、提                    发旅游集团股份有限公司及其
                       租赁、代建费及                                    2          0.84
供劳务                                  子公司、厦门国际会展控股有限
                       物业管理费等
                                        公司及其子公司
   二、关联方介绍和关联关系
   1、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
   法定代表人：王宪榕
   注册资本：38 亿元
   主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产
开发与经营。
   住所：厦门鹭江道 52 号海滨大厦 9 楼。
   与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。
   截至 2011 年末，总资产 666.37 亿元，所有者权益 145.36 亿元；2011 年度
营业收入 828.57 亿元，净利润 30.90 亿元。
   截至 2012 年末，总资产 760 亿元，所有者权益 164 亿元；2012 年营业收入
938 亿元，净利润 28 亿元（未经审计）。


   2、厦门华侨电子股份有限公司
   法定代表人：王炎元
   注册资本：5.23 亿元
   主营业务：彩电及配件销售。
   住所：厦门市湖里大道 22 号。
   与上市公司的关联关系：受公司控股股东重大影响的企业。
   截至 2011 年末，总资产 16.18 亿元；2011 年营业收入 325,316.60 万元，净
利润 1,057.96 万元。截至 2012 年末，总资产 10.56 亿元，所有者权益 1.03 亿
元；2012 年营业收入 29.27 亿元，净利润 0.13 亿元。


   3、厦门建发旅游集团股份有限公司
   法定代表人：陈飞
   注册资本：3.4 亿元
   主营业务：旅游、酒店业投资管理。
   住所：厦门鹭江道 52 号海滨大厦 10 楼
   与上市公司的关联关系：同一母公司。
   截至 2011 年末，总资产 16.46 亿元，所有者权益 4.3 亿元；2011 年营业收
入 20.08 亿元，净利润 0.35 亿元。
   截至 2012 年末，总资产 16.98 亿元，所有者权益 5.4 亿元；2012 年营业收
入 23.04 亿元，净利润 0.19 亿元。
   4、厦门国际会展控股有限公司（原“厦门国际会展集团有限公司”）
   法定代表人：吴小敏
   注册资本：1.5 亿元
   主营业务：会展及会议服务。
   住所：厦门会展路 198 号
   与上市公司的关联关系：同一母公司。
   截至 2011 年末，总资产 27.02 亿元，所有者权益 15.54 亿元，2011 年营业
收入 2.68 亿元，净利润 0.47 亿元。
   截至 2012 年末，总资产 27.08 亿元，所有者权益 15.04 亿元；2012 年营业
收入 0.68 亿元，净利润 0.33 亿元（未经审计）。


   根据历史数据估算，预计 2013 年公司可能与建发集团等关联企业发生的日
常关联交易不超过人民币 13 亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集
团有限公司、厦门建发旅游集团股份有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、
厦门国际会展控股有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门华联电子有限公
司、厦门厦华新技术有限公司。
   上述企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第（二）
项和第（三）项所规定的情形。
   上述关联方长期与公司发生业务往来，生产经营情况稳定，与公司以往的交
易合同均正常履行，不存在履约风险。


   三、关联交易定价依据
   上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易
双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。


   四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
   上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营
风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例
均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到
影响。


    特此公告。
                                       厦门建发股份有限公司董事会
                                          二 0 一三年四月八日




备查文件目录：
1、厦门建发股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、厦门建发股份有限公司第五届董事会独立董事事前认可意见书与独立意见书。