证券代码：600153        股票简称：建发股份        公告编号：临 2013--012



                   厦门建发股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2013 年 4 月 10 日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 4 月 25
日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监
事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，
形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满
三年，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第六届
董事会董事候选人：王宪榕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达（简历
见附件）。
    另根据公司《独立董事制度》的有关规定，第五届董事会提名以下人员为公
司第六届独立董事候选人：刘峰、郑振龙、杜兴强（简历见附件）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。


    三、审议通过《公司高级管理人员 2013 年度薪酬实施方案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     四、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
     公司决定于2013年5月23日下午2:15召开2012年度股东大会，会议的有关事
项详见公司公告（临2013-014）。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


       特此公告。



                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                二〇一三年四月二十五日




附件：
    1、董事候选人简历
    王宪榕，女，1952 年出生，大专学历，高级会计师。第十一届全国人大代
表。现任厦门建发集团有限公司董事长，本公司副董事长。历任厦门建发集团有
限公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记等职。
    吴小敏，女， 1955 年出生，大学本科学历，学士学位，翻译，高级经济师。
现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事、总经理，本公司副董事长。历任厦
门建发集团有限公司部门经理、公司副总经理、常务副总经理、党委副书记，本
公司总经理等职。
    黄文洲，男，1965 年出生，大专学历，硕士学位，会计师。现任厦门建发
集团有限公司党委副书记、董事，本公司党委书记、董事长。历任厦门建发集团
公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、本公司副总经理、总经理等
职。
    张勇峰，男，1960 年出生，大学本科学历，硕士学位，国际商务师。现任
厦门建发集团有限公司党委委员、董事，本公司党委副书记、总经理。历任厦门
建发电子公司副经理、厦门建发通讯系统公司副经理、经理、建发集团总经理助
理、本公司副总经理、常务副总经理等职。
    叶志良，男，1956 年出生，大专学历，经济师。现任厦门建发集团有限公
司党委副书记、纪委书记、工会联合会主席、监事，本公司董事。历任建发集团
工贸部副经理、华益公司经理、建发集团办公室主任、建发集团总经理助理等职。
    郑永达，男，1971 年 11 月出生，大学本科学历，学士学位，助理经济师。
现任厦门建发集团有限公司党委委员，本公司董事、常务副总经理。历任本公司
进出口六部总经理、总经理助理、建发包装有限公司总经理，建发纸业有限公司
总经理等职。


    2、独立董事候选人简历
    刘峰，男，1966 年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生
导师，兼任青岛海尔股份有限公司、中远航运股份有限公司和厦门国际港务股份
有限公司的独立董事。曾任中山大学管理学院教授、副院长。
    郑振龙，男，1966 年出生，经济学博士。现任厦门大学金融系教授、博士
生导师，闽江学者特聘教授，国务院学科评议组成员，国务院政府特殊津贴专家，
厦门大学金融学国家重点学科学术带头人，厦门大学证券研究中心主任，厦门市
政府金融顾问，还担任厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大
学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校 EMBA 或 EDP 主讲教授。
    杜兴强，男，1974 年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士
生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中国会计学会财务成本分会
常务理事，兼任厦门麦克奥迪股份有限公司独立董事。