证券代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2013--013


                   厦门建发股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2013 年 4 月 25 日召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议经审议形成如下决议：
       一、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定、《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 13 号--季度报告内容与格式特别规定》（2013 年修订）、《上海证券交
易所股票上市规则》（2012 年修订）等有关规定，对董事会编制的 2013 年第一
季度报告进行了认真严格地审核，并提出如下书面意见：
       1、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
       2、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理
和财务状况等事项；
       3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司 2013 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2013 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会监事候选人的议
案》
       根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期即将
届满。公司控股股东厦门建发集团有限公司提名叶衍榴女士和林芳女士为公司第
六届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举后，将与公司职工代表
大会选举的职工监事，共同组成公司第六届监事会。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司监事会
                                                 二〇一三年四月二十五日




附件：监事候选人简历


    叶衍榴，女，1972 年出生，大学本科学历，学士学位，经济师、公司律师。
现任厦门建发集团有限公司副总经理，本公司监事会主席。历任厦门建发集团有
限公司法律部副经理、经理、部门总经理、法务总监、总法律顾问等职。


    林   芳，女，1970 年出生，大学本科学历，硕士学位，注册会计师。现任
厦门建发集团有限公司董事会秘书、审计总监、审计部总经理，本公司监事。历
任联发集团审计部副经理、经理，厦门建发集团有限公司审计部经理等职。