证券代码：600153        股票简称：建发股份       公告编号：临 2013--019



                  厦门建发股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 13 日以书面
及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 5 月 23 日召开。会议由董事长黄
文洲先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事和高级管理人员列席了
会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：
    一、选举黄文洲先生为公司第六届董事会董事长
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、选举吴小敏女士为公司第六届董事会副董事长
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、聘任张勇峰先生为公司总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、聘任郑永达先生为公司常务副总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、聘任林茂先生为公司副总经理兼董事会秘书
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、聘任向小云先生为公司副总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、聘任赖衍达先生为公司副总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、聘任陈东旭先生为公司副总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、聘任王志兵先生为公司副总经理
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、聘任江桂芝女士为公司财务总监
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、调整董事会下各专业委员会成员，具体如下：
    （一） 战略委员会（4 人）
     主任：王宪榕
     成员：吴小敏、黄文洲、张勇峰
    （二） 贸易风险控制委员会（6 人）
     主任：黄文洲
     成员：王宪榕、吴小敏、张勇峰、叶志良、郑永达
    （三） 投资项目初审委员会（6 人）
     主任：吴小敏
     成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达
    （四） 审计委员会（3 人）
     召集人：刘峰
     成员：   杜兴强、黄文洲
    （五） 薪酬与考核委员会（3 人）
     召集人：郑振龙
     成员：   刘峰、王宪榕
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述同志任职资格均合
法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目
前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。


    特此公告。




                                              厦门建发股份有限公司董事会
                                                二〇一三年五月二十三日
相关人员简历：


    王宪榕，女，1952 年出生，大专学历，高级会计师。第十一届全国人大代
表。现任厦门建发集团有限公司董事长，本公司副董事长。历任厦门建发集团有
限公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记等职。
    吴小敏，女， 1955 年出生，大学本科学历，学士学位，翻译，高级经济师。
现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事、总经理，本公司副董事长。历任厦
门建发集团有限公司部门经理、公司副总经理、常务副总经理、党委副书记，本
公司总经理等职。
    黄文洲，男，1965 年出生，大专学历，硕士学位，会计师。现任厦门建发
集团有限公司党委副书记、董事，本公司党委书记、董事长。历任厦门建发集团
公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、本公司副总经理、总经理等
职。
    张勇峰，男，1960 年出生，大学本科学历，硕士学位，国际商务师。现任
厦门建发集团有限公司党委委员、董事，本公司党委副书记、总经理。历任厦门
建发电子公司副经理、厦门建发通讯系统公司副经理、经理、建发集团总经理助
理、本公司副总经理、常务副总经理等职。
    叶志良，男，1956 年出生，大专学历，经济师。现任厦门建发集团有限公
司党委副书记、纪委书记、工会联合会主席、监事，本公司董事。历任建发集团
工贸部副经理、华益公司经理、建发集团办公室主任、建发集团总经理助理等职。
    郑永达，男，1971 年 11 月出生，大学本科学历，学士学位，助理经济师。
现任厦门建发集团有限公司党委委员，本公司董事、常务副总经理。历任本公司
进出口六部总经理、总经理助理、建发包装有限公司总经理，建发纸业有限公司
总经理等职。
    刘峰，男，1966 年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生
导师，兼任青岛海尔股份有限公司、中远航运股份有限公司和厦门国际港务股份
有限公司的独立董事。曾任中山大学管理学院教授、副院长。
    郑振龙，男，1966 年出生，经济学博士。现任厦门大学金融系教授、博士
生导师，闽江学者特聘教授，国务院学科评议组成员，国务院政府特殊津贴专家，
厦门大学金融学国家重点学科学术带头人，厦门大学证券研究中心主任，厦门市
政府金融顾问，还担任厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大
学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校 EMBA 或 EDP 主讲教授。
    杜兴强，男，1974 年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士
生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中国会计学会财务成本分会
常务理事，兼任厦门麦克奥迪股份有限公司独立董事。
       林茂：男，1968 年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任本公司
副总经理、董事会秘书。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司证券
部经理等职。
    向小云：男，1956年出生，大专学历，助理经济师。现任本公司副总经理、
党委副书记、纪委书记、工会联合会主席，建发船舶贸易有限公司总经理。历任
建发包装有限公司副总经理，建发工贸有限公司副总经理、总经理、董事长及建
发物资有限公司董事长等职。
       赖衍达：男，1962 年出生，本科学历，高级会计师。现任本公司副总经理。
曾任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司财务部总经理、本公司财务总
监等职。
       陈东旭：男，1970 年出生，本科学历，硕士学位，助理经济师。现任本公
司副总经理、厦门建发汽车有限公司董事长，曾任厦门建发汽车有限公司总经理。
       王志兵：男，1968 年出生，大专学历，助理工程师。现任本公司副总经理，
历任本公司贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。
    江桂芝：女，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监，
历任公司财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等
职。