建发股份:第六届董事会第一次会议决议公告2013-05-23
证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2013--019
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 13 日以书面
及电邮的送达方式通知全体董事,并于 2013 年 5 月 23 日召开。会议由董事长黄
文洲先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,全体监事和高级管理人员列席了
会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论,形成如下决议:
一、选举黄文洲先生为公司第六届董事会董事长
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、选举吴小敏女士为公司第六届董事会副董事长
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、聘任张勇峰先生为公司总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、聘任郑永达先生为公司常务副总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、聘任林茂先生为公司副总经理兼董事会秘书
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、聘任向小云先生为公司副总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、聘任赖衍达先生为公司副总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、聘任陈东旭先生为公司副总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、聘任王志兵先生为公司副总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、聘任江桂芝女士为公司财务总监
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、调整董事会下各专业委员会成员,具体如下:
(一) 战略委员会(4 人)
主任:王宪榕
成员:吴小敏、黄文洲、张勇峰
(二) 贸易风险控制委员会(6 人)
主任:黄文洲
成员:王宪榕、吴小敏、张勇峰、叶志良、郑永达
(三) 投资项目初审委员会(6 人)
主任:吴小敏
成员:王宪榕、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达
(四) 审计委员会(3 人)
召集人:刘峰
成员: 杜兴强、黄文洲
(五) 薪酬与考核委员会(3 人)
召集人:郑振龙
成员: 刘峰、王宪榕
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述同志任职资格均合
法、合规,受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目
前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,对上述聘任事项没有异议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十三日
相关人员简历:
王宪榕,女,1952 年出生,大专学历,高级会计师。第十一届全国人大代
表。现任厦门建发集团有限公司董事长,本公司副董事长。历任厦门建发集团有
限公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记等职。
吴小敏,女, 1955 年出生,大学本科学历,学士学位,翻译,高级经济师。
现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事、总经理,本公司副董事长。历任厦
门建发集团有限公司部门经理、公司副总经理、常务副总经理、党委副书记,本
公司总经理等职。
黄文洲,男,1965 年出生,大专学历,硕士学位,会计师。现任厦门建发
集团有限公司党委副书记、董事,本公司党委书记、董事长。历任厦门建发集团
公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、本公司副总经理、总经理等
职。
张勇峰,男,1960 年出生,大学本科学历,硕士学位,国际商务师。现任
厦门建发集团有限公司党委委员、董事,本公司党委副书记、总经理。历任厦门
建发电子公司副经理、厦门建发通讯系统公司副经理、经理、建发集团总经理助
理、本公司副总经理、常务副总经理等职。
叶志良,男,1956 年出生,大专学历,经济师。现任厦门建发集团有限公
司党委副书记、纪委书记、工会联合会主席、监事,本公司董事。历任建发集团
工贸部副经理、华益公司经理、建发集团办公室主任、建发集团总经理助理等职。
郑永达,男,1971 年 11 月出生,大学本科学历,学士学位,助理经济师。
现任厦门建发集团有限公司党委委员,本公司董事、常务副总经理。历任本公司
进出口六部总经理、总经理助理、建发包装有限公司总经理,建发纸业有限公司
总经理等职。
刘峰,男,1966 年出生,会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生
导师,兼任青岛海尔股份有限公司、中远航运股份有限公司和厦门国际港务股份
有限公司的独立董事。曾任中山大学管理学院教授、副院长。
郑振龙,男,1966 年出生,经济学博士。现任厦门大学金融系教授、博士
生导师,闽江学者特聘教授,国务院学科评议组成员,国务院政府特殊津贴专家,
厦门大学金融学国家重点学科学术带头人,厦门大学证券研究中心主任,厦门市
政府金融顾问,还担任厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大
学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校 EMBA 或 EDP 主讲教授。
杜兴强,男,1974 年出生,会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士
生导师,财政部会计准则委员会会计准则咨询专家,中国会计学会财务成本分会
常务理事,兼任厦门麦克奥迪股份有限公司独立董事。
林茂:男,1968 年出生,本科学历,硕士学位,高级会计师。现任本公司
副总经理、董事会秘书。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司证券
部经理等职。
向小云:男,1956年出生,大专学历,助理经济师。现任本公司副总经理、
党委副书记、纪委书记、工会联合会主席,建发船舶贸易有限公司总经理。历任
建发包装有限公司副总经理,建发工贸有限公司副总经理、总经理、董事长及建
发物资有限公司董事长等职。
赖衍达:男,1962 年出生,本科学历,高级会计师。现任本公司副总经理。
曾任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司财务部总经理、本公司财务总
监等职。
陈东旭:男,1970 年出生,本科学历,硕士学位,助理经济师。现任本公
司副总经理、厦门建发汽车有限公司董事长,曾任厦门建发汽车有限公司总经理。
王志兵:男,1968 年出生,大专学历,助理工程师。现任本公司副总经理,
历任本公司贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。
江桂芝:女,1971 年出生,本科学历,高级会计师。现任公司财务总监,
历任公司财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等
职。