证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2013--018
厦门建发股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2013年5月23日（星期四）下午2:15
网络投票时间：2013年5月23日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00。
2、现场会议地点：福建省厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 23 楼公司会议室
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例：
1、现场出席会议的股东和股东代表人数 12
所持有表决权的股份总数（股） 1,038,912,130
占公司股份总数的比例（%） 46.43 %
2、通过网络投票出席会议的股东人数 26
所持有表决权的股份数（股） 168,708,236
占公司股份总数的比例（%） 7.54 %
本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为 38 人，所持有表决权的
股份总数合计为 1,207,620,366 股，占公司股份总数的比例为 53.97%，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议表决方式、主持情况：
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、提案审议情况
议案1、《2012年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,207,116,974 99.96 37,692 0.00 465,700 0.04 是
议案2、《2012年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,207,116,974 99.96 37,692 0.00 465,700 0.04 是
议案3、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,207,116,974 99.96 37,692 0.00 465,700 0.04 是
议案4、《2012年度财务决算报告》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,207,116,974 99.96 37,692 0.00 465,700 0.04 是
议案5、《2012年度利润分配预案》：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度共实现净利
润 2,669,935,941.56 元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,156,036,970.07
元，加上年初未分配利润 5,235,338,446.92 元，扣除 2011 年度已分配现金红利
223,775,074.10 元、计提盈余公积 61,617,089.75 元及其他减少 16,805,009.57
元，本公司 2012 年末未分配利润为 7,089,178,243.57 元。同意以本公司 2012
年末总股本 2,237,750,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元
（含税），共计派发现金红利 335,662,611.15 元。本年度不进行资本公积金转增
股本。
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,207,116,974 99.96 387,392 0.03 116,000 0.01 是
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：
该区段 该区段 该区段
投票区段 同意票数 同意 反对票数 反对 弃权票数 弃权
比例 比例 比例
持股1%以下 87,792,260 99.43 387,392 0.44 116,000 0.13
其中：持股1%
以下且持股市
87,531,909 99.58 253,100 0.29 116,000 0.13
值50万元以上
（含50万）
持股1%以下且
持股市值50万 260,351 65.97 134,292 34.03 0 0.00
以下
持股1%-5%（含
81,472,571 100.00 0 0.00 0 0.00
1%）
持 股 5% 以 上
1,037,852,143 100.00 0 0.00 0 0.00
（含5%）
议案6、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
168,624,852 99.70 37,692 0.02 465,700 0.28 是
该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，具体情况如下：
关联股东名称 关联关系 所持表决权股份数量 回避表决情况
厦门建发集团 可能造成上市公司利益
1,037,852,143 已回避表决
有限公司 对其倾斜的股东
可能造成上市公司利益
王宪榕 202,112 已回避表决
对其倾斜的股东
可能造成上市公司利益
吴小敏 237,172 已回避表决
对其倾斜的股东
可能造成上市公司利益
黄文洲 114,960 已回避表决
对其倾斜的股东
可能造成上市公司利益
叶志良 51,095 已回避表决
对其倾斜的股东
可能造成上市公司利益
叶衍榴 31,140 已回避表决
对其倾斜的股东
议案7、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,205,223,682 99.80 1,930,984 0.16 465,700 0.04 是
议案8、《关于聘任2013年度审计机构的议案》：
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表和
内部控制的审计机构，并授权公司经营班子，根据审计业务量情况决定审计费用。
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,207,116,974 99.96 37,692 0.00 465,700 0.04 是
议案9、《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》
候选人 得票数 得票比例 是否当选
王宪榕（董事） 1,094,130,340 90.63% 是
吴小敏（董事） 1,094,130,340 90.63% 是
黄文洲（董事） 1,094,130,340 90.63% 是
张勇峰（董事） 1,094,130,340 90.63% 是
叶志良（董事） 1,094,130,340 90.63% 是
郑永达（董事） 1,094,130,340 90.63% 是
刘峰（独立董事） 1,094,130,340 90.63% 是
郑振龙（独立董事） 1,094,130,340 90.63% 是
杜兴强（独立董事） 1,094,130,340 90.63% 是
以上九位候选人分别依法当选为公司第六届董事会董事及独立董事，任期
至本届董事会届满之日止。
议案10、《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》
候选人 得票数 得票比例 是否当选
叶衍榴 1,094,130,340 90.60% 是
林芳 1,094,130,340 90.60% 是
以上两位候选人依法当选为公司第六届监事会监事，任期至本届监事会届
满之日止。
上述议案内容详见本公司于 2013 年 5 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况：
1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。
2、见证律师：曾招文、黄臻臻。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司 2012 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
厦门建发股份有限公司
二〇一三年五月二十三日