证券代码：600153        股票简称：建发股份        公告编号：临 2013--020



                      厦门建发股份有限公司
                第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2013 年 6 月 3 日以书面
及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 6 月 13 日召开以通讯表决的方式
召开，截至 6 月 13 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事
认真审议，形成如下决议：
    为促进联发集团有限公司物业租赁业务的进一步发展，同意联发集团有限
公司或其指定的全资子公司以人民币 8,450 万元的价格向厦门华侨电子股份有
限公司收购厦华 1 号厂房（湖里区湖里大道 22 号）,用地面积 10,540.86 ㎡，建
筑面积 17,913.12 ㎡。


    该事项构成关联交易，公司关联董事王宪榕女士和吴小敏女士已按规定回
避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联交易详情请查阅公司同步发布的关联交易公告（公告编号：临
2013—021）。


    特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年六月十七日