证券代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2013--022



                    厦门建发股份有限公司
              第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2013 年 6 月 17 日以书面
及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开，
截至 6 月 28 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审
议，形成如下决议：
       一、审议通过《关于修订<厦门建发股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过《厦门建发股份有限公司财务会计基础工作专项自查报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年六月二十八日