证券代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2013--025



                  厦门建发股份有限公司
            第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2013
年 8 月 26 日召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议经审议形成如下决议：


    一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》及《公司 2013 年半年度报告
摘要》。
   公司监事会对董事会编制的公司 2013 年半年度报告及其摘要进行了认真严
格的审核，并提出如下书面意见：
    1、公司 2013 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和
经营成果等事项。
    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2013 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，公司监事会对公司涉及配股
的相关事项进行了逐项核查，认为：公司目前实施向股东配售股份符合现行的有
关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于 2013 年度配股发行方案的议案》。
    会议以逐项审议、表决的方式通过了关于 2013 年度配股发行方案的议案。
    本次配股发行方案具体如下：
    1、发行方式（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
    2、配售股票种类、面值（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民
币 1.00 元。
    3、配股基数、比例和数量（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股拟以公司截至 2013 年 6 月 30 日的总股本 2,237,750,741 股为基数，
按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配
股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确
定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按
照变动后的总股本进行相应调整。
    4、配股价格和定价原则（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （1）配股价格：以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，
采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与
保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。
    （2）定价原则：
    ①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
    ②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
    ③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
    ④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
    5、配售对象（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。
    6、发行时间（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售
股份。
    7、本次募集资金的用途（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股拟募集资金不超过 35 亿元，扣除发行费用后将全部用于公司的供
应链运营业务，其中 15 亿元计划用于补充供应链运营业务的营运资金，不超过
20 亿元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。
    8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
    9、本次配股决议的有效期限（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法
律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调
整。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述方案需经公司 2013 年第二次临时股东大会批准后，报中国证券监督管
理委员会审批核准后方可实施。



       四、审议通过了《关于公司 2013 年度配股预案的议案》
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《厦门建发股
份有限公司 2013 年度配股公开发行证券预案公告》（临 2013-026）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


       五、审议通过了《关于 2013 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报
告的议案》。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《厦门建发股
份有限公司 2013 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


    六、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《厦门建发股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》（临 2013-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司监事会
                                                 二〇一三年八月二十六日