证券代码：600153        股票简称：建发股份        公告编号：临 2013--024



                  厦门建发股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2013 年 8 月 16 日以书面
及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 8 月 26 日召开。会议由董事长黄
文洲先生主持，应到董事 9 人，实到 8 人。独立董事刘峰先生因公务不能出席会
议，授权委托独立董事杜兴强先生代为出席并表决。全体监事和高级管理人员列
席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》及《公司 2013 年半年度报告
摘要》。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2013 年半年
度报告》及《2013 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会对公司是否具备
配股发行的条件进行了逐项核查，认为：公司目前实施向股东配售股份符合现行
的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于 2013 年度配股发行方案的议案》。
    会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于 2013 年度配股发行方案的议案》。
    本次配股发行方案具体如下：
    1、发行方式（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
    2、配售股票种类、面值（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民
币 1.00 元。
    3、配股基数、比例和数量（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股拟以公司截至 2013 年 6 月 30 日的总股本 2,237,750,741 股为基数，
按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配
股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确
定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按
照变动后的总股本进行相应调整。
    4、配股价格和定价原则（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （1）配股价格：以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，
采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与
保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。
    （2）定价原则：
    ①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
    ②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
    ③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
    ④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
    5、配售对象（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。
    6、发行时间（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售
股份。
    7、本次募集资金的用途（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次配股拟募集资金不超过 35 亿元，扣除发行费用后将全部用于公司的供
应链运营业务，其中 15 亿元计划用于补充供应链运营业务的营运资金，不超过
20 亿元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。
    8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
    9、本次配股决议的有效期限（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法
律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调
整。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述方案需经公司 2013 年第二次临时股东大会批准后，报中国证券监督管
理委员会审批核准后方可实施。


       四、审议通过了《关于公司 2013 年度配股预案的议案》。

    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《厦门建发股
份有限公司 2013 年度配股公开发行证券预案公告》（临 2013-026）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


       五、审议通过了《关于 2013 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报
告的议案》。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《厦门建发股
份有限公司 2013 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


       六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2013 年度配股相关具
体事宜的议案》。
       为保证本次配股工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理与本次配
股有关的全部事宜，具体如下：
   1. 授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公
司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案；
   2. 如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据
国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但
不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募
集资金投入方式）进行修订或调整；
   3. 授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介
机构，以及处理与此有关的其他事宜；
   4. 授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次
发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；
   5. 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、
或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌
情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；
   6. 若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息
返还已经认购的股东；
   7. 授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体募集资金投入金额；
   8. 授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事
宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构
核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备
案等事宜；
   9. 相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股发行 A 股股票
有关的其他一切事宜；
    上述第 6 至 9 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，
其他各项授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


    七、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《厦门建发股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》（临 2013-027）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


    八、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《厦
门建发股份有限公司募集资金管理规定》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提请于 2013 年 9 月 17 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审
议前述须由股东大会决议的事项。会议的有关事项详见公司公告（临 2013-028）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年八月二十六日