证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2013--033
厦门建发股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2013年9月17日（星期二）下午2:30；
网络投票时间：2013年9月17日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00。
2、现场会议地点：福建省厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 23 楼公司会议室
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例：
1、现场出席会议的股东和股东代表人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 1,044,106,645
占公司股份总数的比例（%） 46.66%
2、通过网络投票出席会议的股东人数 162
所持有表决权的股份数（股） 123,748,874
占公司股份总数的比例（%） 5.53%
本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为 178 人，所持有表决权的
股份总数合计为 1,167,855,519 股，占公司股份总数的比例为 52.19%，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议表决方式、主持情况：
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、提案审议情况
议案1、《关于公司符合配股条件的议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,163,279,057 99.61 3,228,162 0.28 1,348,300 0.11 是
议案2、《关于2013年度配股发行方案的议案》
该议案需要逐项表决，表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
子议案 同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
发行方式 1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
配售股票种类、数量 1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
配股基数、比例和数量 1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
配股价格和定价原则 1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
配售对象 1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
发行时间 1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
本次募集资金的用途 1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
本次配股前滚存未分配利
1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
润的分配方案
本次配股决议的有效期限 1,163,266,857 99.61 4,259,272 0.36 329,390 0.03 是
议案3、《关于公司2013年度配股预案的议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,163,266,857 99.61 2,987,832 0.26 1,600,830 0.13 是
议案4、《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,163,266,857 99.61 2,987,832 0.26 1,600,830 0.13 是
议案5、《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的
议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,163,266,857 99.61 2,987,832 0.26 1,600,830 0.13 是
议案6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,163,266,857 99.61 2,987,832 0.26 1,600,830 0.13 是
上述议案内容详见本公司于 2013 年 9 月 6 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会
议资料》。
三、律师见证情况：
1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。
2、见证律师：黄臻臻、杨燕秋。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司 2013 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门建发股份有限公司
二〇一三年九月十七日
