证券代码：600153       股票简称：建发股份         公告编号：临 2013--037



                  厦门建发股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2013 年 10 月 18 日以书
面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 10 月 29 日以通讯表决的方式
召开，截至 10 月 29 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事
认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于制定<厦门建发股份有限公司证券市场投资者投诉处理
工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                二〇一三年十月三十一日