建发股份:第六届董事会第六次会议决议公告2013-12-28
证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2013--041
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2013 年 12 月 16 日以书
面及电邮的送达方式通知全体董事,并于 2013 年 12 月 27 日以通讯表决的方式
召开,截至 12 月 27 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事
认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《2013 年前三季度利润分配预案》。
公司 2013 年 1-9 月共实现净利润 1,909,313,245.08 元,其中归属于母公司所
有者的净利润 1,580,759,658.43 元,加上年初未分配利润 7,089,178,243.57 元,扣
除 2012 年度已分配现金红利 335,662,611.15 元,本公司 2013 年 9 月末未分配利
润为 8,334,275,290.85 元。
根据公司经营及未来发展情况,为回报公司股东,公司董事会制定《2013
年前三季度利润分配预案》如下:以本公司 2013 年 9 月末总股本 2,237,750,741
股 为 基 数 , 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利
447,550,148.20 元。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述利润分配预案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司已于近期搬迁至新的办公地点,董事会同意修改《厦门建发股份有
限公司章程》中的第五条。
原第五条:“公司住所:福建省厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 7 层。邮政编码:
361001。”
现拟修订为:“公司住所:中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国
际大厦 29 层。邮政编码:361008。”
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
公司 2014 年第一次临时股东大会召开时间及其他相关事项将另行通知。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十七日