建发股份:第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告2013-12-31
证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2013--042
厦门建发股份有限公司
第六届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 12
月 26 日以书面及电邮的送达方式通知全体董事,并于 2013 年 12 月 28 日以通讯
表决的方式召开,截至 12 月 28 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》。
同意子公司联发集团有限公司按照权益比例(15%)为厦门软件职业技术学
院提供 2,700 万元的连带责任担保。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
本担保事项详情请查阅公司“临 2013-043”号公告。
二、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于 2014 年 1 月 16 日召开 2014 年第一次临时股东大会,审
议以下议案:
1、《2013 年前三季度利润分配预案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
股东大会有关事项请查阅公司“临 2013-044”号公告。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十八日