证券代码：600153         股票简称：建发股份         编号：临 2013—043


           厦门建发股份有限公司对外担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：厦门软件职业技术学院
     本次担保金额: 2,700 万元;已实际为其提供的担保余额：2,700 万元。
     本次担保是否有反担保：厦门文都软件教育投资有限公司提供反担保。
     对外担保逾期的累计数量：0。


     一、担保情况概述
     （一）简要介绍担保基本情况，包括协议签署日期、被担保人和债权人的
名称、担保金额等。
     建发股份（以下简称“公司”）控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联
发集团”）拟向厦门软件职业技术学院（以下简称“软件学院”）转让约 150 亩土
地使用权和 6 万平方米地上建筑物，总价合计约 2.25 亿元人民币。为支付本项
交易价款，软件学院与中国建设银行股份有限公司厦门分行签订固定资产贷款合
同(以下简称“主合同”)融资 1.8 亿元人民币。因联发集团间接拥有软件学院 15%
的权益，联发集团拟按照权益比例（15%）为软件学院提供 2,700 万元的担保。
     担保协议签署日期：2013 年 12 月 28 日。
     债权人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行。
     （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
     本担保事项已经厦门建发股份有限公司第六届董事会 2013 年第二次临时
会议审议通过，尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。




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二、被担保人基本情况
被担保人的名称：厦门软件职业技术学院（事业单位）
注册地点：厦门
学校负责人：潘飞南
经营范围：全日制学历高等职业教育
最近一年又一期财务报表数据：
                                                   单位：人民币万元
                                              2013 年三季度末/
                       2012 年末/2012 年度
                                              2013 年前三季度
                            (经审计)
                                                    (未经审计)
资产总额                       4,522                  9,873
负债总额                       3,118                  8,695
银行贷款总额                       0                    0
流动负债总额                   3,118                  8,695
资产净额                       1,404                  1,178
收入                           4,079                  2,942
净资产变动额                   684                     -226


（二）被担保人与上市公司的关系。




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     厦门文都软件教育投资有限公司其他股东及持股比例如下：
                          股东名称                        持股比例
     厦门理工学院                                            58%
     厦门微联教育管理服务有限公司                            22%
     厦门火炬集团有限公司                                    5%


     三、担保协议的主要内容
     1、     担保方式：连带责任保证。
     2、     担保类型：借贷。
     3、     担保期限：保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之
           日后两年止。
     4、     担保范围及金额：主合同项下部分本金（2,700 万元）及利息（包括
           复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包
           括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银
           行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于
           诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公
           证费、送达费、公告费、律师费等）。
     5、     厦门文都软件教育投资有限公司以拥有的全部资产向联发集团提供
           反担保，并签署反担保协议。


     四、董事会意见
     联发集团为软件学院的固定资产贷款合同提供担保，能够保证软件学院顺
利获取资金购买土地及地上建筑物等资产，升级办学条件，从而促进软件学院可
持续发展。软件学院目前运营良好，且厦门文都软件教育投资有限公司提供了相
应反担保，因此公司董事会认为本次担保事项风险较小。
     本项担保事项已获得公司全体独立董事的事前认可。独立董事出具了相关
独立意见如下：联发集团以持股比例为限对软件学院贷款合同提供担保符合相关
规定，且有利于促进联发集团与软件学院之间的资产转让交易顺利进行。本次担


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保事项由厦门文都软件教育投资有限公司提供相应反担保，风险较小。因此，我
们一致同意本次担保事项。公司所履行的审批程序合法、合规。


     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额：0 元。
     2013 年度，公司股东大会批准的对子公司担保限额：328.4 亿元人民币额
度和 3.8 亿美元额度。
     截至 2013 年 11 月末，公司对控股子公司实际提供的担保余额为 164.14
亿元（折合人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 163.79%。
     逾期担保累计数量：0。


     六、上网公告附件
     被担保人最近一期的财务报表。


     特此公告。




                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                              二〇一三年十二月二十八日




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