建发股份




        厦门建发股份有限公司
 2014 年第一次临时股东大会会议资料




会议时间：2014 年 1 月 16 日下午 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23
          层公司会议室
主 持 人：董事长黄文洲先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所




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           2014 年第一次临时股东大会会议资料目录


  序号                          内容                                页码

   一      公司 2014 年第一次临时股东大会现场会议议程                 3

   二     《2013 年前三季度利润分配预案》                             4

   三     《关于修改<公司章程>的议案》                                5

   四     《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》                    6




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           2014 年第一次临时股东大会现场会议议程


    一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

    二、提请股东大会审议如下议案：

     1、审议《2013年前三季度利润分配预案》；

     2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

     3、审议《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》。

    三、股东发言。

    四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

    五、监票人代表、见证律师验票箱。

    六、现场股东和股东代表人投票表决。

    七、股东交流。

    八、工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

    九、监票人代表宣布表决结果。

    十、见证律师宣读现场会议见证意见。

    十一、主持人宣读股东大会决议。

    十二、主持人宣布会议结束。




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                   2013 年前三季度利润分配预案



各位股东和股东代表：

    公司 2013 年 1-9 月共实现净利润 1,909,313,245.08 元，其中归属于母公司所

有者的净利润 1,580,759,658.43 元，加上年初未分配利润 7,089,178,243.57 元，

扣除 2012 年度已分配现金红利 335,662,611.15 元，本公司 2013 年 9 月末未分配

利润为 8,334,275,290.85 元。

    根据公司经营及未来发展情况，为回报公司股东，公司拟定《2013 年前三

季度利润分配预案》如下：以本公司 2013 年 9 月末总股本 2,237,750,741 股为基

数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 447,550,148.20

元。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。



     该议案提请各位股东和股东代表审议。




                                              厦门建发股份有限公司董事会

                                                   二〇一四年一月九日




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                   关于修改《公司章程》的议案



各位股东和股东代表：

    鉴于公司已于近期搬迁至新的办公地点，拟修改《厦门建发股份有限公司章

程》中的第五条。

    原第五条：“公司住所：福建省厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 7 层。邮政编码：

361001。”

    现拟修订为：“公司住所：中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国

际大厦 29 层。邮政编码：361008。”



    该议案提请各位股东和股东代表审议。




                                              厦门建发股份有限公司董事会

                                                   二〇一四年一月九日




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            关于联发集团为软件学院提供担保的议案



各位股东和股东代表：

    建发股份（以下简称“公司”）控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联

发集团”）拟向厦门软件职业技术学院（以下简称“软件学院”）转让约 150

亩土地使用权和 6 万平方米地上建筑物，总价合计约 2.25 亿元人民币。为支付

本项交易价款，软件学院与中国建设银行股份有限公司厦门分行签订固定资产贷

款合同(以下简称“主合同”)融资 1.8 亿元人民币。因联发集团间接拥有软件学

院 15%的权益，联发集团拟按照权益比例（15%）为软件学院提供 2,700 万元的

担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为保证合同生效之日起至主合同项下

债务履行期限届满之日后两年止。



    该议案提请各位股东和股东代表审议。




                                            厦门建发股份有限公司董事会

                                                 二〇一四年一月九日




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