福建天衡联合律师事务所



关于厦门建发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的



                   法   律    意   见   书



              (2014)闽天衡律见字第 0103 号




      地址：中国厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层
    电话：0592-5883666 传真：0592-5899702     邮编：361004
致：厦门建发股份有限公司(下称“公司”)

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门建发股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接
受公司的委托，指派曾招文律师、黄晓晶律师（以下称“本所律师”）出席公司
2014 年第一次临时股东大会，并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师于 2014 年 1 月 16 日参加了公司本次股东大
会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资
格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次
股东大会的有关文件。

    本所律师声明事项：

    1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资
料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日
的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
    2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时
向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票
帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是
核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名
称）及其持股数额是否一致。
    3、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票系统，
参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此一切法律
后果负责。
    4、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召
开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果
发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实
性、合法性发表意见。
    5、本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。




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    本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、公司于 2013 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二次临
时会议，决议召集召开 2014 年第一次临时股东大会，并于 2013 年 12 月 31 日在
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《厦门建发股份有
限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式
发出了本次股东大会的通知。
    2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2014年1月16日（星期四）下午14:30在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大
厦23层公司会议室召开，和公告的时间、地点一致。
    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年1月16日（星期四）
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    3、本次股东大会由公司董事长黄文洲先生主持，就会议通知中所列的事项
进行了审议。
    经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致，大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。

     二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
    1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
    2、经本所律师核查公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托
代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，出席本次股东大会的公司股东（或
股东代理人）共 59 人，代表公司股份 1,041,766,054 股，占公司股份总数
2,237,750,741 股的 46.55%。
    出席现场会议和参加网络投票的股东情况如下：
    （1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 13 人，代表股份 1,039,530,628
股，占公司股份总数的 46.45%；
    （2）根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时


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间内通过上海证券交易所交易系统进行投票的股东共 46 人，代表股份 2,235,426
股，占公司股份总数的 0.10%。
       4、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
       经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一）表决程序
    出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。本次投票
表决由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。公司通过上海证券交易
所交易系统提供网络投票，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提
供了本次股东大会现场及网络投票的汇总统计结果。总监票人当场公布表决结
果。
       （二）表决结果
       1、审议通过《2013 年前三季度利润分配预案》。
       具体表决结果为：1,040,527,404 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的 99.88%；877,150 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.08%；
361,500 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.04%。
       2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
       具体表决结果为：1,041,093,604 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的 99.94%%；408,450 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
0.04%；264,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.02%。
       3、审议通过《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》。
       具体表决结果为：1,040,370,504 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股
份数的 99.87%；891,050 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.09%；
504,500 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.04%。
       经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



       四、结论意见

                                      4
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  （以下无正文）




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（本页为《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）




    福建天衡联合律师事务所              经办律师：曾招文




    负责人：孙卫星                                黄晓晶




                                                 2014 年 1 月 16 日




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