证券代码：600153        证券简称：建发股份         公告编号：临 2014—010



                     厦门建发股份有限公司
                   关于确定配股比例的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 3
月 3 日以书面及电话的送达方式通知全体董事，并于 2014 年 3 月 4 日以通讯表
决的方式召开，截至 3 月 4 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
    会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。
    公司 2013 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议和 2013 年 9 月 17
日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2013 年度配股发行方案
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2013 年度配股相关具体事宜的议
案》。现董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构/主承销商根据市场情况协商
确定，本次配股以公司目前总股本 2,237,750,741 股为基数，向全体股东每 10
股配售 2.768 股,共计可配股份数量为 619,409,405 股。配售股份不足 1 股的，
按上海证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原
因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
    本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                               厦门建发股份有限公司董事会

                                                       二〇一四年三月六日