证券代码：600153         证券简称：建发股份        公告编号：临 2014—014



             厦门建发股份有限公司
   第六届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会 2014 年第五次临时会议于 2014 年 3
月 31 日以书面、电话及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于 2014 年 4 月 1
日以通讯表决的方式召开，截至 4 月 1 日已收回全部董事表决意见书。会议的通
知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议
合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    同意厦门建发汽车有限公司（以下简称“建发汽车”）与福建海都小鱼网络
股份有限公司等合作方合资设立福建皮皮车电子商务有限公司（以下简称“合资
公司”），合资公司注册资本 1000 万元，其中建发汽车出资 300 万元，持有 30%
股权。


    特此公告。




                                              厦门建发股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年四月三日