证券代码：600153          证券简称：建发股份        公告编号：临 2014—028


                    厦门建发股份有限公司
              关于租赁办公场所的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       ● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。


       一、关联交易概述
    2013 年底，公司及下属子公司搬迁至厦门建发集团有限公司（以下简称“建
发集团”）所持有的建发国际大厦办公。经过双方友好协商，公司及下属子公司
建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）分别与公司控股股东——建
发集团签署《房屋租赁合同》，租入建发国际大厦 1 号楼 7 层、8 层、14-39 层，
以及负一层 84 个车位。租赁期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，每
年租金合计 59,757,097.2 元人民币，按季度支付。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    建发房产为公司控股的子公司，建发集团为公司控股股东，公司与建发集团
的租赁交易以及建发房产与建发集团的租赁交易均构成了上市公司的关联交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上。


       二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    建发房产为公司控股的子公司，建发集团为公司控股股东。
    （二）关联人基本情况
    1、关联方名称：厦门建发集团有限公司
    企业性质：国有法人
    注册地：厦门
    主要办公地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 层。
    法定代表人：王宪榕
    注册资本：45 亿元
    主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产
开发与经营。
    实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
    2、关联方最近三年发展状况。
   截至 2011 年末，总资产 665.76 亿元，所有者权益 143.92 亿元；2011 年度
营业收入 828.57 亿元，净利润 30.91 亿元。
   截至 2012 年末，总资产 762.31 亿元，所有者权益 162.26 亿元；2012 年营
业收入 941.33 亿元，净利润 30.01 亿元。
   截至 2013 年末，总资产 973.17 亿元，所有者权益 203.09 亿元；2013 年营
业收入 1046.63 亿元，净利润 32.95 亿元（未经审计）。


       三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    交易类别：向关联人租入资产
    租赁标的：建发国际大厦 1 号楼 7 层、8 层、14-39 层，以及负一层 84 个车
位。
    建发国际大厦及其配套车位为建发集团自有物业。


    (二)关联交易价格确定的一般原则和方法
    参照市场价格，双方协商确定。


       四、关联交易的主要内容和履约安排
    合同主要条款如下：
    租赁期限：2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。
    租金支付方式：按季度支付。
    租赁面积：建发股份租赁建发国际大厦 1 号楼 14-31 层共计 36,089.38 平方
米建筑面积，以及负一层 54 个车位，月租金合计 3,227,508.40 元；
    建发房产租赁建发国际大厦 1 号楼 7 层、8 层、32 至 39 层共计 18,752.09
平方米建筑面积，以及负一层 30 个车位，月租金合计 1,752,249.70 元。
   其他费用及支付方式：建发股份和建发房产自行交纳物业管理费、水电费和
空调费。
   合同解除：经甲、乙双方协商同意，可提前解除该合同关系，但应提前 3 个
月书面告知对方。


       五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    建发国际大厦为公司控股股东建发集团新建的总部大楼，位于厦门“两岸金
融中心”区域。公司及控股子公司搬进建发国际大厦办公，既能满足经营活动需
要，又能提升公司整体形象。


       六、该关联交易应当履行的审议程序
       该关联交易已获公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，5 名关联董事（黄文
洲先生、王宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生和张勇峰先生）已按规定回避表
决，3 名独立董事一致同意本关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会审
议。
       本次关联交易相关议案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意。
    公司独立董事对本关联交易发表独立意见如下：
    公司及控股子公司搬进控股股东建发集团持有的建发国际大厦办公，既能满
足经营活动需要，又能提升公司整体形象。公司及控股子公司与建发集团签署办
公场所长期租赁合同，交易价格公平合理，符合市场化原则,审批程序符合有关
法规和公司章程的规定,未损害公司及全体股东的利益。


       七、上网公告附件
    （一）经独立董事事前认可的声明
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见


    特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
   二〇一四年四月三十日