股票代码：600153     股票简称：建发股份       公告编号：临 2014--029


                    厦门建发股份有限公司
                 2014 年日常关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    ● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司
经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的
比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此
受到影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
   1．董事会表决情况和关联董事回避情况
   2014 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议以“4 票同意、0 票反对和
0 票弃权”审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 5 名关联董事（黄
文洲先生、王宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生和张勇峰先生）已回避表决，
3 名独立董事一致同意本关联交易。
    本次关联交易无需提交公司股东大会审议。


   2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
   公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司
独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。
    公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
    公司 2014 年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关
联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营
活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体
股东的利益。


   （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                      单位：万元

   关联交易类                                              2013年     2013 年实际
                   关联交易内容       关联交易对象
       别                                                预计总金额    发生金额

                                    厦门建发集团有限
   向关联人销     供应链运营业      公司及其子公司、厦
   售商品、提供   务、代建房产、    门华侨电子股份有        130,000     12,265.93
   劳务。         装修、物业管理    限公司及其子公司
                                    等关联人



   （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                      单位：万元

   关联交易类                                              2014年     2013 年实际
                  关联交易内容        关联交易对象
       别                                                预计总金额    发生金额

                                 厦门建发集团有限
                  供应链运营业
   向关联人销                    公司及其子公司、厦
                  务、代建房产、
   售商品、提供                  门华侨电子股份有限         20,000       12,265.93
                  装修、物业管
   劳务。                        公司及其子公司等关
                  理
                                 联人


                                   厦门建发集团有限
   向关联人采     供应链运营业     公司及其子公司、厦
   购商品、接受   务及其他业       门华侨电子股份有限       20,000        254.25
   劳务。         务。             公司及其子公司等关
                                   联人




   二、关联方介绍和关联关系
   1、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
   法定代表人：王宪榕
   注册资本：45 亿元
   主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产
开发与经营。
   办公地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 层。
   与上市公司的关联关系：本公司的控股股东，与本公司的关系符合上海证券
交易所股票上市规则 10.1.3 条第（一）项所规定的情形。
   截至 2011 年末，总资产 665.76 亿元，所有者权益 143.92 亿元；2011 年度
营业收入 828.57 亿元，净利润 30.91 亿元。
   截至 2012 年末，总资产 762.31 亿元，所有者权益 162.26 亿元；2012 年营
业收入 941.33 亿元，净利润 30.01 亿元。
   截至 2013 年末，总资产 973.17 亿元，所有者权益 203.09 亿元；2013 年营
业收入 1046.63 亿元，净利润 32.95 亿元（未经审计）。


   2、厦门华侨电子股份有限公司
   法定代表人：王炎元
   注册资本：5.23 亿元
   主营业务：彩电及配件销售。
   公司注册地址：厦门市湖里大道 22 号
   办公地址：厦门市湖里区新丰路 176~178 号
   与上市公司的关联关系：过去十二个月内受公司控股股东重大影响的企业，
与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则 10.1.6 条第（二）项所规定的
情形。
   截至 2011 年末，总资产 16.18 亿元；2011 年营业收入 325,316.60 万元，净
利润 0.15 亿元。
   截至 2012 年末，总资产 10.56 亿元，所有者权益 1.03 亿元；2012 年营业收
入 29.27 亿元，净利润 0.13 亿元。
   截至 2013 年末，总资产 8.03 亿元，所有者权益 0.10 亿元；2013 年营业收
入 11.88 亿元，净利润负 0.54 亿元。
   根据历史数据估算，预计 2014 年公司可能与建发集团等关联企业发生的日
常关联交易不超过人民币 4 亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团
有限公司及其子公司，厦门华侨电子股份有限公司及其子公司。
   上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，
不存在履约风险。


   三、关联交易定价依据
   上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易
双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。


   四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
   上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营
风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例
均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到
影响。


   特此公告。




                                        厦门建发股份有限公司董事会
                                            二〇一四年四月三十日