建发股份：第六届董事会第七次会议决议公告2014-04-30
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2014—026
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2014 年 4 月 17 日以书面
及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2014 年 4 月 28 日召开。会议由董事长黄
文洲先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事和高级管理人员列席了
会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2013 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》（详见上海证
券交易所网站）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2013 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2013 年度利润分配预案》：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,692,975,139.82 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
1,590,871,506.76 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定
盈余公积 159,087,150.68 元，加上母公司年初未分配利润 1,511,237,286.99
元，减去已分配的 2012 年度现金红利 335,662,611.15 元后，2013 年末母公司
未分配利润为 2,607,359,031.92 元。
公司董事会拟定 2013 年度利润分配预案即为公司已经实施的 2013 年前三季
度利润分配方案，具体为：以 2013 年 9 月 30 日的总股本 2,237,750,741 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利
447,550,148.20 元（公司已于 2014 年 2 月 18 日完成该现金红利 447,550,148.20
元的派发），剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增
及送股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁
合同的议案》（详见公司临 2014-028 号公告）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案属关联交易，公司关联董事已按规定回避表决。
六、审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》（详见公司临
2014-029 号公告）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案属关联交易，公司关联董事已按规定回避表决。
七、审议通过《关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案》（详见公司
临 2014-030 号公告）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于建发上海物流中心工程项目决算报告的议案》
同意建发上海物流中心工程项目决算总额为 33,114 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《公司高级管理人员 2014 年度薪酬实施方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》（详见公司临 2014-031 号公告）
公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2014 年度财务报表和内部控
制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2014 年度审计报
酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网
站）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《2012 年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《2014年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上文第一、二、三、四、七、十项议案尚需提交公司2013年度股东大会审
议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
