证券代码：600153          证券简称：建发股份          公告编号：临 2014—034



               厦门建发股份有限公司
     第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014 年第七次
 临时会议于 2014 年 5 月 19 日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于
 2014 年 5 月 23 日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事 9 名，实到董
 事 7 名。独立董事刘峰先生和郑振龙先生因公务不能出席会议，授权委托独立董
 事杜兴强先生代为出席并表决。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通
 知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议
 合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员变动的议案》
     公司现任董事长黄文洲先生因新任厦门建发集团有限公司总经理一职，申请
 辞去公司董事长职务。根据《公司章程》等有关规定，董事会同意公司进行如下
 人事变动：



                                                是否辞去
高级管理人员        原任职务     新任职务                          任期
                                                原任职务

                                                           自董事会决议之日起

黄文洲先生     董事长          副董事长           是       至第六届董事会届满

                                                           为止

                                                           自董事会决议之日起

张勇峰先生     总经理          董事长             是       至第六届董事会届满

                                                           为止

郑永达先生     常务副总经理 总经理                是       自董事会决议之日起
                                                        至第六届董事会届满

                                                        为止


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
    鉴于公司配股工作已于近日完成，有效认购股份数量合计为 597,449,789 股，

公司股本已由 2,237,750,741 股增至 2,835,200,530 股，故公司注册资本应由人民

币 2,237,750,741 元增至人民币 2,835,200,530 元。据此，董事会同意修改《厦门

建发股份有限公司章程》中的第六条和第十九条。
    原第六条为：“公司注册资本为人民币 223,775.0741 万元。”
    现修正为：“公司注册资本为人民币 2,835,200,530 元。”
    原第十九条为：“公司股份总数为 223,775.0741 万股，均为面值壹元的人民
币普通股。”
    现修正为：“公司股份总数为 2,835,200,530 股，均为面值壹元的人民币普通
股。”


    根据公司 2008 年度股东大会对董事会关于修订《公司章程》部分条款的授
权，本次章程修订无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2014 年 6 月 13 日召开 2013 年度股东大会，会议的有关事项详
见公司于同日披露的“临 2014—036”号公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年五月二十四日