证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2014--040
厦门建发股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2014年6月13日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2014年6月13日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00。
2、现场会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司
会议室
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例：
1、现场出席会议的股东和股东代表人数 15
所持有表决权的股份总数（股） 1,327,012,081
占公司股份总数的比例（%） 46.81%
2、通过网络投票出席会议的股东人数 41
所持有表决权的股份数（股） 17,402,289
占公司股份总数的比例（%） 0.61%
本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为 56 人，所持有表决权的
股份总数合计为 1,344,414,370 股，占公司股份总数的比例为 47.42%，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议表决方式、主持情况：
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长张勇峰先生。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、提案审议情况
议案1、《2013年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,343,230,843 99.91% 935,362 0.07% 248,165 0.02% 是
议案2、《2013年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,342,490,783 99.86% 1,674,145 0.12% 249,442 0.02% 是
议案3、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,343,229,566 99.91% 935,362 0.07% 249,442 0.02% 是
议案4、《2013年度财务决算报告》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,343,229,566 99.91% 935,362 0.07% 249,442 0.02% 是
议案5、《2013年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,692,975,139.82 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
1,590,871,506.76 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈
余公积 159,087,150.68 元，加上母公司年初未分配利润 1,511,237,286.99 元，减
去已分配的 2012 年度现金红利 335,662,611.15 元后，2013 年末母公司未分配利
润为 2,607,359,031.92 元。
公司股东大会同意2013年度利润分配方案即为公司已经实施的2013年前三
季度利润分配方案，具体为：以2013年9月30日的总股本2,237,750,741股为基础，
向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利447,550,148.20
元（公司已于2014年2月18日完成该现金红利447,550,148.20元的派发），剩余未
分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,343,362,690 99.92% 947,421 0.07% 104,259 0.01% 是
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：
该区段 该区段 该区段
投票区段 同意票数 同意 反对票数 反对 弃权票数 弃权
比例 比例 比例
持股1%以下 18,233,074 94.55% 947,421 4.91% 104,259 0.54%
其中：持股1%
以下且持股市
17,569,201 96.41% 655,034 3.59% 0 0.00%
值50万元以上
（含50万）
持股1%以下且
持股市值50万 663,873 62.60% 292,387 27.57% 104,259 9.83%
以下
持 股 1%-5%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
（含1%）
持 股 5% 以 上
1,325,129,616 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
（含5%）
议案6、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,342,473,992 99.86% 1,741,690 0.13% 198,688 0.01% 是
议案7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表和
内部控制的审计机构，并授权公司经营班子决定其2014年度审计报酬、办理并签
署相关服务协议等事项。
同意 反对 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
比例 比例 比例 通过
1,343,228,034 99.91% 935,362 0.07% 250,974 0.02% 是
上述议案内容详见本公司于 2014 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《建发股份 2013 年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况：
1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。
2、见证律师：曾招文律师和黄臻臻律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司 2013 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
厦门建发股份有限公司
二〇一四年六月十四日
