证券代码：600153                证券简称：建发股份              公告编号：临 2014—042



                       厦门建发股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2014 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于 2014 年 8
月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 8 月 25 日已收回
全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
       一、审议通过《公司 2014 年半年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所
网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过《公司 2014 年上半年度利润分配预案》
       2014 年 上 半 年 度 ， 本 公 司 实 现 “ 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ” 为
1,003,563,128.11 元，母公司实现净利润为 108,531,099.50 元。母公司年初未
分 配 利 润 2,607,359,031.92 元 ， 减 去 已 分 配 的 2013 年 度 现 金 红 利
447,550,148.20 元后，2014 年 6 月末母公司未分配利润为 2,268,339,983.22
元。
    为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提出并审议通
过 2014 年上半年度利润分配预案如下：
    以公司 2014 年 6 月 30 日的总股本 2,835,200,530.00 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00
元，剩余未分配利润结转留存。公司本次不进行资本公积金转增及送股。


    本预案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见
“临 2014—044”号临时公告）


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司 2014 年第二次临时股东大会相关事宜将另行公告。
    特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                二〇一四年八月二十七日




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