证券代码：600153         证券简称：建发股份         公告编号：临 2014—043



                   厦门建发股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2014 年 8 月 14 日以书面方式通知全体监事，并于 2014 年 8 月 25 日以通讯方式
召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，截至 8 月 25 日已收回全部监
事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议所作决议合法有效。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告》及其摘要
   公司监事会对董事会编制的公司 2014 年半年度报告及其摘要进行了认真严
格的审核，并提出如下书面意见：
    1、公司 2014 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和
经营成果等事项。
    3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2014 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2014 年上半年度利润分配预案》

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。


三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                           厦门建发股份有限公司监事会
                                            二〇一四年八月二十七日




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