厦门建发股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会
         会议资料




     二〇一四年九月二十七日




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                       厦门建发股份有限公司
           2014 年第二次临时股东大会会议资料目录


  序号                              内容                                 页码

   一      《公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议议程》                 3

   二      《公司 2014 年上半年度利润分配预案》                           4




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             2014 年第二次临时股东大会现场会议议程


会议时间：2014 年 10 月 16 日下午 14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会议室

主 持 人：董事长张勇峰先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所



会议议程：

    一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

    二、提请股东大会审议《公司 2014 年上半年度利润分配预案》。

    三、股东发言。

    四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

    五、监票人代表、见证律师验票箱。

    六、现场股东和股东代表人投票表决。

    七、股东交流。

    八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络

有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

    九、复会，监票人代表宣布表决结果。

    十、见证律师宣读现场会议见证意见。

    十一、主持人宣读股东大会决议。

    十二、主持人宣布会议结束。




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                    2014 年上半年度利润分配预案

尊敬的各位股东和股东代表：

    大家好！
    本人受公司董事会委托，就《公司 2014 年上半年度利润分配预案》报告如
下：


    2014 年 上 半 年 度 ， 本 公 司 实 现 “ 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ” 为
1,003,563,128.11 元，母公司实现净利润为 108,531,099.50 元。母公司年初未
分 配 利 润 2,607,359,031.92 元 ， 减 去 已 分 配 的 2013 年 度 现 金 红 利
447,550,148.20 元后，2014 年 6 月末母公司未分配利润为 2,268,339,983.22
元。

    为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司拟定 2014 年上半年
度利润分配预案如下：

    以公司 2014 年 6 月 30 日的总股本 2,835,200,530.00 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00
元，剩余未分配利润结转留存。公司本次不进行资本公积金转增及送股。



       提请各位股东和股东代表审议。




                                                       厦门建发股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年九月二十七日




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