证券代码：600153         证券简称：建发股份         公告编号：临 2014—045



              厦门建发股份有限公司
    第六届董事会 2014 年第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014 年第八次
临时会议于 2014 年 9 月 24 日以书面及电话的送达方式通知全体董事，并于 2014
年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开，截至 9 月 26 日已收回全部董事表决意见书。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2014 年 10 月 16 日召开 2014 年第二次临时股东大会，会议的有
关事项详见公司于同日披露的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2014—046）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年九月二十七日




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