证券代码：600153          证券简称：建发股份       公告编号：临 2014--047




                    厦门建发股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：
   ● 本次会议不存在否决提案的情况
   ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点：
    1、现场会议召开时间：2014年10月16日（星期四）下午14:30；
         网络投票时间：2014年10月16日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00
         －15:00。
    2、现场会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司
会议室



    （二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例：

1、现场出席会议的股东和股东代表人数                            17
   所持有表决权的股份总数（股）                           1,326,445,182
   占公司股份总数的比例（%）                                46.7849%
2、通过网络投票出席会议的股东人数                              69
   所持有表决权的股份数（股）                               3,392,354
   占公司股份总数的比例（%）                                0.1196%


                                     1
        本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为 86 人，所持有表决权的
    股份总数合计为 1,329,837,536 股，占公司股份总数的比例为 46.9045%，符合《公
    司法》和《公司章程》的规定。


         （三）会议表决方式、主持情况：
         1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
         2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。
         3、会议主持人：本公司董事长张勇峰先生。
         4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
         5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
    关规定。



         二、提案审议情况

         议案1、《公司2014年上半年度利润分配预案》

        2014 年 上 半 年 度 ， 本 公 司 实 现 “ 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ” 为
    1,003,563,128.11 元，母公司实现净利润为 108,531,099.50 元。母公司年初未
    分 配 利 润 2,607,359,031.92 元 ， 减 去 已 分 配 的 2013 年 度 现 金 红 利
    447,550,148.20 元后，2014 年 6 月末母公司未分配利润为 2,268,339,983.22 元。
        公司股东大会审议通过 2014 年上半年度利润分配方案如下：
        以公司 2014 年 6 月 30 日的总股本 2,835,200,530.00 股为基数，向全体股
    东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00 元，
    剩余未分配利润结转留存。公司本次不进行资本公积金转增及送股。


                  同意                        反对                       弃权        是否
 同意股数                     反对股数                   弃权股数
                  比例                        比例                       比例        通过

1,329,829,638   99.9994%        2,298       0.0002%        5,600       0.0004%        是



    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：



                                               2
                                  该区段                   该区段              该区段
  投票区段         同意股数        同意         反对股数   反对     弃权股数   弃权
                                   比例                    比例                比例
持股1%以下         4,700,022      99.83%         2,298     0.05%     5,600     0.12%

其中：持股1%
以下且持股市
                   3,289,846      100.00%          0       0.00%       0       0.00%
值50万元以上
（含50万）
持股1%以下且
持股市值50万       1,410,176      99.44%         2,298     0.16%     5,600     0.40%

以下
持 股 1%-5%
                        0         0.00%            0       0.00%       0       0.00%
（含1%）
持 股 5% 以 上
                 1,325,129,616    100.00%          0       0.00%       0       0.00%
（含5%）


           三、律师见证情况：
           1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。
           2、见证律师：黄臻臻律师和黄其阳律师。
           3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
       东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有
       效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


           四、上网公告附件：
           《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司 2014 年第二次临时
       股东大会的法律意见书》。


           特此公告。
                                                            厦门建发股份有限公司
                                                            二〇一四年十月十七日
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