证券代码：600153           证券简称：建发股份       公告编号：临 2014—048



                     厦门建发股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2014 年 10 月 17 日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于 2014 年 10
月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 10 月 29 日已收
回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决
议：

       一、审议通过《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议
案》
    此项议案具体内容详见《厦门建发股份有限公司关于执行财政部年新颁布或
修订的会计准则的公告》（公告编号：临 2014—049），该公告于 2014 年 10 月 31
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年十月三十一日




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