证券代码：600153          证券简称：建发股份        公告编号：临 2014—050



                     厦门建发股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2014 年 10 月 17 日以书面方式通知全体监事，并于 2014 年 10 月 29 日以通讯方
式召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，截至 10 月 29 日已收回全部
监事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议所作决议合法有效。会议经审议形成如下决议：

       一、审议通过《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议
案》
    本次公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的会计准则，对相关会计科目核
算进行追溯调整，并调整财务报表的列报项目，是根据财政部、中国证监会及上
海证券交易所的有关文件要求进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。上述事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行财政部 2014 年新颁
布或修订的会计准则。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》
   公司监事会对董事会编制的《公司 2014 年第三季度报告》进行审核后认为：
    1、《公司 2014 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第六届董事会第九次会议审
议通过，全体董事、高级管理人员已书面确认；
    2、《公司 2014 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

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交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映公司报告期的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司监事会
                                                二〇一四年十月三十一日




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