证券代码：600153         证券简称：建发股份         公告编号：临 2015—002



                   厦门建发股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2015
年 1 月 5 日以书面及电话的送达方式通知全体董事，并于 2015 年 1 月 16 日以通
讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 1 月 16 日已收回全部董事表
决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》
    为优化公司债务结构、降低公司融资成本，同意公司向中国银行间市场交易
商协会申请注册 100 亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及
公司资金需求在上述额度内分期发行，并提请股东大会授权公司经营班子决定发
行的具体条款、办理发行相关事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，最终方案以中国银行间市场交易商
协会注册通知书为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，董事会同意聘任高莉娟女士为公司副总经理（简历见附件）。
    公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见,具体内容详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2015 年 2 月 5 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于

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申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》。会议的有关事项详见公
司于同日披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2015—003）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年一月二十日




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附件：


       高莉娟女士简历：
       高莉娟，女，1971 年 3 月出生。1993 年 7 月毕业于厦门大学计算机软件专
业。现任本公司人力资源总监，曾任本公司人力资源部总经理、总经理办公室主
任。




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