厦门建发股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
         会议资料




     二〇一五年一月二十七日




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           2015 年第一次临时股东大会会议资料目录


  序号                             内容                                 页码

   一      《2015 年第一次临时股东大会现场会议议程》                     3

   二      《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》       4




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             2015 年第一次临时股东大会现场会议议程


会议时间：2015 年 2 月 5 日下午 14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会议室

主 持 人：董事长张勇峰先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所



会议议程：

    一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

    二、提请股东大会审议《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券

的议案》。

    三、股东发言。

    四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

    五、监票人代表、见证律师验票箱。

    六、现场股东和股东代表人投票表决。

    七、股东交流。

    八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络

有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

    九、复会，监票人代表宣布表决结果。

    十、见证律师宣读现场会议见证意见。

    十一、主持人宣读股东大会决议。

    十二、主持人宣布会议结束。


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                       厦门建发股份有限公司
 关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案


尊敬的各位股东和股东代表：

    由于超短期融资券发行利率较低且期限灵活，为优化公司债务结构、降低公

司融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 100 亿元人民币的超

短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行。

    请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。最

终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。



    该议案提请各位股东和股东代表审议。




                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                二〇一五年一月二十七日




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