建发股份:关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告2015-02-02
证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:2015-004
厦门建发股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 2 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600153 建发股份 2015/1/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
(一)更正补充原因
2015 年 1 月 15 日,上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布了《关于
新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修
订)>的通知》(以下简称“《通知》”)。根据《通知》,上交所对股东大会网络投
票 系 统(以下简称“网投系统”)进行了优化调整,新增互联网投票平 台
(vote.sseinfo.com),并对原《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
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细则》(以下简称“《网投细则》”)进行了修订。
新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用,新老网投系统的并行期为 2015
年 1 月 26 日至 2 月 13 日。
《通知》和《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》规定:1、
上市公司在并行期前发出股东大会召开通知的,应当按照原股东大会临时公告格
式指引的要求编制公告;2、在并行期开始前已披露股东大会召开通知、拟在并
行期内召开股东大会的上市公司,应当在并行期开始后、股东大会召开日的两个
交易日前,按照新《网投细则》的要求编制并披露股东大会补充公告,向投资者
提示网络投票方式的变化和注意事项。
本公司已于 2015 年 1 月 20 日按照原格式披露《关于召开 2015 年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:临 2015—003),现按照上述要求发布股东大会
补充公告。
(二)更正补充的具体内容
1、新网投系统包括两个投票平台:交易系统投票平台和互联网投票平台。
(1)通过交易系统投票平台投票的,投资者可以通过股东账户登录指定交
易的证券公司交易终端进行投票。在新网投系统的交易系统投票平台,投资者投
票不需要输入投票代码,投票界面直观展示“表决议案”、“投票意见(同意、反
对、弃权)”等内容,投资者直接在界面上点击操作即可提交表决意见。
(2)通过互联网投票平台投票的,投资者可以登录互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com),在办理股东身份认证后进行投票。具体操作请参见互联网投
票平台网站说明。
2、拟通过交易系统投票平台投票的投资者,敬请咨询指定交易的证券公司
是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定的方式提交网络
投票指令。
(1)若投资者指定交易的证券公司已完成系统升级,投资者可以按照新《网
投细则》规定的方式提交网络投票指令。
(2)若投资者指定交易的证券公司未完成系统升级的,投资者仍可通过原
网投系统按原网络投票方式提交投票指令,具体操作流程请详见附件 1。
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3、持有多个股东账户的股东,可以通过其任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的普通股均已分别投出同一意见的表决票。
4、持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部
股东账户下普通股的表决意见,以第一次有效投票结果为准。
5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的网络投票,应按照新《网投细则》和《香港中央结算有限公司参与沪股通上市
公司网络投票实施指引(2015 年修订)》等有关规定执行。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 1 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 2 月 5 日 14 点 30 分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会
议室
2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 5 日
至 2015 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600153 建发股份 2015/1/28
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期
1 √
融资券的议案》
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2015 年 2 月 2 日
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附件1:
原网络投票系统的操作流程
投票日期及投票时间:2015 年 2 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票程序比照上海证
券交易所交易系统新股申购操作。
总提案数:1 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738153 建发投票 1 A 股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 本次股东大会的所有议案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法
对应申报
议案序号 议案内容
价格
《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的
1 1.00
议案》
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
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(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日2015年1月28日A股收市后,持有建发股份A股(股票代码
600153)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写
“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738153 买入 99.00元 1股
(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第1号议案《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》投
同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738153 买入 1.00元 1股
(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第1号议案《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》投
反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738153 买入 1.00元 2股
(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第1号议案《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》投
弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738153 买入 1.00元 3股
三、注意事项:
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
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结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视
为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算,对于该股东未投票或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》规定的,按照弃权计算。
(四)若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00
元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的
投票申报顺序。投票申报不得撤单。
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