证券代码：600153           证券简称：建发股份       公告编号：临 2015-005


                       厦门建发股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 2 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大

   厦 23 层公司会议室


(三)      出席会议的股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,289,877,379

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  45.50



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
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场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符
合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司
章程》的规定，会议召开合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长吴小敏女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他 6 名高管列席情况。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                    反对               弃权

                    票数          比例         票数       比例    票数       比例

                                  （%）                   （%）              （%）

       A股      1,288,994,566     99.93       811,213      0.06   71,600      0.01




(二)     关于议案表决的有关情况说明

无。


三、     律师见证情况



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1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻律师和黄其阳律师

2、 律师鉴证结论意见：


    公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                    厦门建发股份有限公司
                                                          2015 年 2 月 5 日




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