证券代码：600153          证券简称：建发股份          公告编号：临 2015—006



                  厦门建发股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015 年 4 月 13 日以书
面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2015 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式
召开。会议由董事长张勇峰先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事
和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，
形成如下决议：
    一、审议通过《2014 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《2014 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《2014 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《2014 年度利润分配预案》：
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司实现归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,507,192,830.44 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
232,808,541.97 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈
余公积 23,280,854.20 元，加上母公司年初未分配利润 2,607,359,031.92 元，
减 去 已 分 配 的 2013 年 度 现 金 红 利 及 2014 年 上 半 年 度 现 金 红 利
1,014,590,254.20 元后，2014 年末母公司未分配利润为 1,802,296,465.49 元。
    综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟以总股
本 2,835,200,530 股为基数，派发 2014 年度末期现金股息每 10 股人民币 2.00
元（含税），共计派发现金红利人民币 567,040,106.00 元，其余未分配利润结转
至 2015 年度。本公司于 2014 年中期已分配现金红利每 10 股人民币 2.00 元（含
税），共计人民币 567,040,106.00 元。2014 年中期现金红利和末期现金红利合
计人民币 1,134,080,212.00 元，占当年归属于母公司股东的净利润的 45.23%。
公司 2014 年度不进行资本公积金转增及送股。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       五、审议通过《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》（详见公司临

2015-008 号公告）
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       六、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的
议案》（详见公司临 2015-009 号公告）
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       七、审议通过《关于变更董事会投资项目初审委员会名称并调整其工作细
则和成员的议案》
    为提高公司决策效率、满足公司业务发展需要，公司董事会同意将“投资项
目初审委员会”更名为“投资决策委员会”，将相应工作细则更名为《厦门建发
股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》，并对其条款进行全面修订。修
订后的《厦门建发股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》详见上海证券
交易所网站。
    同时，因公司领导成员职责分工有变动，调整董事会投资决策委员会成员如
下：
    投资决策委员会主任：张勇峰。
    投资决策委员会其他成员：王宪榕、吴小敏、黄文洲、叶志良、郑永达。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       八、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       九、审议通过《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详

见公司临 2015-010 号公告）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       十、审议通过《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》（详见公司临 2015-011
号公告）
    公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2015 年度财务报表和内部控
制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2015 年度审计报
酬、办理并签署相关服务协议等事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司临 2015-012 号公
告）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       十二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（详见公司临
2015-013 号公告）
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       十三、审议通过《2014年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    上文第一、二、三、四、五、六、十、十一和第十二项议案尚需提交公司
2014 年度股东大会审议。
    公司将另行通知 2014 年度股东大会召开时间。


    特此公告。


                                                  厦门建发股份有限公司董事会
                                                            2015 年 4 月 15 日