证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2015-017
厦门建发股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 23 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,278,355,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
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场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符
合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司
章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他 6 名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,278,344,669 99.9991 9,898 0.0008 1,400 0.0001
2、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
A股 1,278,344,669 99.9991 9,898 0.0008 1,400 0.0001
3、 议案名称：《2014 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,278,317,069 99.9970 37,498 0.0029 1,400 0.0001
4、 议案名称：《2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,278,322,069 99.9974 32,498 0.0025 1,400 0.0001
5、 议案名称：《2014 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,278,306,269 99.9961 48,298 0.0038 1,400 0.0001
6、 议案名称：《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,276,410,484 99.8478 1,940,583 0.1518 4,900 0.0004
7、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,278,320,069 99.9972 34,498 0.0027 1,400 0.0001
8、 议案名称：《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,278,322,069 99.9974 32,198 0.0025 1,700 0.0001
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,278,317,069 99.9970 37,498 0.0029 1,400 0.0001
10、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,278,174,855 99.9858 32,198 0.0025 148,914 0.0117
5
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
1,275,129,670 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持 股 1%-5% 普 通
0 0.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通
3,176,599 98.4596 48,298 1.4970 1,400 0.0434
股股东
其中:市值 50 万
519,989 91.2763 48,298 8.4780 1,400 0.2457
以下普通股股东
市值 50 万以上普
2,656,610 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2014 年度董事
1 2,398,267 99.5311% 9,898 0.4108% 1,400 0.0581%
会工作报告》
《2014 年度监事
2 2,398,267 99.5311% 9,898 0.4108% 1,400 0.0581%
会工作报告》
《2014 年年度报
3 2,370,667 98.3857% 37,498 1.5562% 1,400 0.0581%
告》及其摘要
《2014 年度财务
4 2,375,667 98.5932% 32,498 1.3487% 1,400 0.0581%
决算报告》
《2014 年度利润
5 2,359,867 97.9375% 48,298 2.0044% 1,400 0.0581%
分配预案》
《关于为全资和
6 控股子公司提供 464,082 19.2600% 1,940,583 80.5367% 4,900 0.2034%
担保的议案》
《关于公司及控
股子公司使用自
7 有闲置资金进行 2,373,667 98.5102% 34,498 1.4317% 1,400 0.0581%
投资理财的议
案》
6
《关于聘任 2015
8 年度审计机构的 2,375,667 98.5932% 32,198 1.3363% 1,700 0.0706%
议案》
《关于修订<公
9 2,370,667 98.3857% 37,498 1.5562% 1,400 0.0581%
司章程>的议案》
《关于修订<公
10 司股东大会议事 2,228,453 92.4836% 32,198 1.3363% 148,914 6.1801%
规则>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 6 项和第 9 项议案为需以特别决议通过的议案，该两项议案均获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和黄晓晶律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门建发股份有限公司
2015 年 5 月 28 日
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