证券代码：600153        证券简称：建发股份         公告编号：临 2015—032



                 厦门建发股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 17 日以书
面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2015 年 8 月 27 日以现场方式召开。会
议由董事长张勇峰先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事和高级管
理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如
下决议：
    一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司关于高级管理人员 2015 年度薪酬的考核实施方案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2015 年 8 月 29 日




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