证券代码：600153         证券简称：建发股份         公告编号：临 2015—034



               厦门建发股份有限公司
   关于就本次重大资产重组事项申请股票继续停牌的
                 董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    本次董事会审议通过了《关于公司就本次重大资产重组事项申请股票继续停
    牌的议案》。



    一、董事会会议召开情况
    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年第六次
临时会议于 2015 年 9 月 1 日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于 2015
年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 9 月 2 日已收
回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、本次会议审议通过议案如下：
    《关于公司就本次重大资产重组事项申请股票继续停牌的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、本次筹划重大资产重组的基本情况
    （1）公司股票自 2015 年 6 月 29 日起停牌，并于 2015 年 7 月 14 日进入重
大资产重组程序。
    （2）重大资产重组框架方案介绍
    目前，公司与相关方仍在筹划本次重大资产重组框架，本次重组涉及重大无
先例事项，目前仍在进行进一步的研究和论证，包括就有关事项与监管机构进行
                                     1
沟通等。
    3、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。
    （1）推进重大资产重组所作的工作
    本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关
中介机构展开审计、法律及财务顾问等各项工作。
    （2）已履行的信息披露义务
    本公司于 2015 年 6 月 30 日、7 月 7 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月 28 日、
8 月 4 日、8 月 11 日、8 月 14 日、8 月 21 日、8 月 28 日陆续发布了《重大事项
停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重
组相关进展公告》、《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》等公告，详情请见
上海证券交易所网站的公司公告。
    3、继续停牌的必要性和理由
    由于此次重大资产重组涉及重大无先例事项，存在不确定性，有关各方仍在
进行进一步的研究和论证，相关准备工作尚未全部完成，因此公司暂不能形成重
组预案或报告书，无法按原定时间复牌。
    4、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间
    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据
《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司董事会决定向
上海证券交易所申请股票继续停牌，即申请本公司股票自 2015 年 9 月 14 日起继
续停牌不超过 1 个月。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时
履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确
定后，公司将及时公告并复牌。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为
准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。


    特此公告。




                                                 厦门建发股份有限公司董事会
                                                               2015 年 9 月 8 日

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